New Hơn 1 tỷ USD Rút Khỏi KuCoin Sau Lùm Xùm Với Chính Quyền Mỹ

[xfoxvn]

Sàn giao dịch KuCoin đang đối mặt với làn sóng rút tiền ồ ạt từ người dùng sau khi bị chính quyền Mỹ cáo buộc hình sự.​

Hơn 1 tỷ USD Rút Khỏi KuCoin

KuCoin bất ngờ bị chính quyền Mỹ "réo tên" vào đêm 26/03 vừa qua. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cáo buộc sàn và hai nhà sáng lập người Trung Quốc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), và tiếp tay cho 9 tỷ đô la bất hợp pháp kể từ năm 2017.

Ngay sau tin tức trên, người dùng đã ồ ạt rút tiền khỏi sàn. Trong 24 giờ qua, đã có hơn 1 tỷ USD được rút ra từ KuCoin, tạo nên thâm hụt trong tài khoản dự trữ của sàn. Tính đến hiện tại, lượng tài sản do KuCoin quản lý (AUM) đã giảm đi 20%, từ 6 tỷ USD xuống chỉ còn 4,8 tỷ USD. Các số liệu trên được tham chiếu từ nền tảng Nansen và Arkham Intelligence.

• Dữ liệu ghi nhận hơn 1,083 tỷ USD rời khỏi KuCoin thông qua các chuỗi tương thích EVM, trong khi chỉ có 144 triệu USD được nạp vào sàn trong thời gian này. Lưu ý, dữ liệu của Nansen không tính đến số lượng Bitcoin (BTC) được rút.
• Danh mục tài sản dự trữ của KuCoin tính đến tối ngày 27/03/2024. Nguồn: Arkham Intelligence
• Theo tổng hợp của Scopescan, KuCoin đã chứng kiến gần 1,2 tỷ USD rút khỏi sàn sau 24 giờ gặp "biến". Người dùng đã bắt đầu hành động để tránh rủi ro tiềm ẩn. Scopescan còn chỉ ra trường hợp một cá voi nào đó đã rút 532 tỷ PEPE (4,35 triệu USD) từ KuCoin.

Lo Lắng Của Người Dùng và Phản Hồi Từ KuCoin

Trên các diễn đàn, một số người dùng đã than phiền về việc họ không thể rút tiền, tin đồn KuCoin đóng cổng nạp rút cũng được lan truyền, khiến nỗi lo về sức khỏe tài chính của sàn lan rộng. Tuy nhiên, dữ liệu blockchain lại phản ánh rằng KuCoin vẫn xử lý giao dịch chuyển tiền bình thường, chỉ mất thêm thời gian do số lượng yêu cầu từ người dùng tăng cao.

Trong thông báo trấn an khách hàng tối qua, KuCoin khẳng định sàn vẫn hoạt động bình thường và cam kết đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng.

Đồng thời điểm, KuCoin còn đang vướng phải rào cản pháp lý với Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC). Ủy ban cáo buộc công ty cung cấp cả dịch vụ giao dịch spot và futures, mà không hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định. Đơn kiện còn buộc tội KuCoin không tuân thủ theo yêu cầu KYC của CFTC.

Tình hình hiện tại:

• Hơn 1 tỷ USD đã được rút khỏi KuCoin trong 24 giờ qua.
• AUM của KuCoin giảm 20% từ 6 tỷ USD xuống 4,8 tỷ USD.
• Người dùng lo lắng về sức khỏe tài chính của sàn.
• KuCoin khẳng định vẫn hoạt động bình thường và cam kết đảm bảo an toàn tài sản người dùng.
• KuCoin đang đối mặt với rào cản pháp lý từ CFTC.

Kết luận:

Vụ việc KuCoin bị chính quyền Mỹ truy tố đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dùng và khiến lượng tài sản trên sàn giảm mạnh. Sàn đang nỗ lực để trấn an khách hàng và giải quyết các vấn đề pháp lý.