Xin chào Khách ! [Thông Báo] Tuyển MOD cho diễn đàn Crypto4me Chia Sẻ Doanh Thu...
Vui lòng đọc kỹ 
Tham gia 
Tham gia 
- Bài viết
- 141
- Điểm tương tác
- 0
- Điểm
- 16
Vào tháng 07/2022, Nikhil Wahi và anh trai Ishan Wahi, một cựu quản lý sản phẩm của sàn Coinbase, bị bắt với tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo, lợi dụng thông tin nội bộ để mua trước token mới được niêm yết lên sàn. Đây được xem là vụ “giao dịch nội gián đầu tiên” liên quan đến thị trường crypto.
Đến tháng 09/2022, Nikhil Wahi đã thừa nhận đã nhận được thông tin từ anh trai đang làm việc ở Coinbase về các dự án tiền mã hoá sắp được niêm yết, tạo cơ sở cho Wahi thực hiện hành vi gom trước lượng lớn token. Tổng cộng Wahi đã kiếm được gần 900.000 USD từ 40 dự án crypto khác nhau. Sau đó, Wahi bày tỏ sự ăn năn trong phiên toà ngày 10/01: “Tôi đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm khủng khiếp. Đó là thứ mà tôi sẽ phải chung sống mãi mãi.”
Bên cạnh án tù 10 tháng, toà án còn ra lệnh tịch thu 892.500 USD từ số tiền mà Wahi trục lợi được từ các giao dịch nội gián. Sau khi mãn hạn tù, khả năng cao Wahi sẽ bị trục xuất về Ấn Độ và tiếp tục bị quản chế trong vòng 2 năm. Luật sư bào chữa Priya Chaudhry thanh minh rằng tất cả những sai lầm của Wahi “không bị thúc đẩy bởi lòng tham” mà là vì mong muốn trả ơn cha mẹ tại Ấn Độ vì đã cho anh học đại học ở Mỹ và muốn nhanh chóng cho họ nghỉ hưu sớm. Chaudhry nhận định Nikhil Wahi là “một thanh niên cực kỳ tử tế đã làm điều sai trái vì một lý do sai lầm”. Được biết, mẹ và một số người thân của Wahi từ Ấn Độ cũng có mặt trong phiên toà tuyên án.
Trong khi đó, người anh trai Ishan Wahi, nhân vật quan trọng hình thành nên vụ việc, đã không nhận tội. Ngoài ra còn có Sameer Ramani, một người bạn của Ishan Wahi, cũng bị buộc tội tuy nhiên không bị giam giữ và đã không xuất hiện trong phiên xét xử.
Đến tháng 09/2022, Nikhil Wahi đã thừa nhận đã nhận được thông tin từ anh trai đang làm việc ở Coinbase về các dự án tiền mã hoá sắp được niêm yết, tạo cơ sở cho Wahi thực hiện hành vi gom trước lượng lớn token. Tổng cộng Wahi đã kiếm được gần 900.000 USD từ 40 dự án crypto khác nhau. Sau đó, Wahi bày tỏ sự ăn năn trong phiên toà ngày 10/01: “Tôi đã phạm một sai lầm lớn, một sai lầm khủng khiếp. Đó là thứ mà tôi sẽ phải chung sống mãi mãi.”
Bên cạnh án tù 10 tháng, toà án còn ra lệnh tịch thu 892.500 USD từ số tiền mà Wahi trục lợi được từ các giao dịch nội gián. Sau khi mãn hạn tù, khả năng cao Wahi sẽ bị trục xuất về Ấn Độ và tiếp tục bị quản chế trong vòng 2 năm. Luật sư bào chữa Priya Chaudhry thanh minh rằng tất cả những sai lầm của Wahi “không bị thúc đẩy bởi lòng tham” mà là vì mong muốn trả ơn cha mẹ tại Ấn Độ vì đã cho anh học đại học ở Mỹ và muốn nhanh chóng cho họ nghỉ hưu sớm. Chaudhry nhận định Nikhil Wahi là “một thanh niên cực kỳ tử tế đã làm điều sai trái vì một lý do sai lầm”. Được biết, mẹ và một số người thân của Wahi từ Ấn Độ cũng có mặt trong phiên toà tuyên án.
Trong khi đó, người anh trai Ishan Wahi, nhân vật quan trọng hình thành nên vụ việc, đã không nhận tội. Ngoài ra còn có Sameer Ramani, một người bạn của Ishan Wahi, cũng bị buộc tội tuy nhiên không bị giam giữ và đã không xuất hiện trong phiên xét xử.
