Chính phủ có thể truy xuất các giao dịch Bitcoin chính chủ hay không?

[xfoxvn]

Chính phủ có biết ai sở hữu Bitcoin không?

• Nền tảng của các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) là công nghệ blockchain. Một đặc điểm cơ bản của công nghệ blockchain là tính minh bạch, có nghĩa là bất kỳ ai, kể cả chính phủ, đều có thể quan sát tất cả các giao dịch tiền điện tử được thực hiện thông qua blockchain đó.

​

Các giao dịch bitcoin có thể truy cập công khai vì bản chất minh bạch của công nghệ blockchain. Bên cạnh đó, lịch sử giao dịch Bitcoin được lưu trữ vĩnh viễn trên blockchain Bitcoin, ngụ ý rằng không khó để truy vết các giao dịch BTC. Do đó, chính phủ, dưới hình thức các cơ quan thực thi pháp luật, có thể theo dõi những gì xảy ra trên chuỗi khối Bitcoin.

• Vì vậy, các cơ quan chức năng như cảnh sát, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Thuế vụ (IRS) có thể theo dõi quyền sở hữu Bitcoin không? Và, các nhà chức trách có biết ai sở hữu Bitcoin nào không? Việc truy xuất nguồn gốc của các giao dịch BTC phụ thuộc vào việc liệu hoạt động giao dịch của ai đó trên chuỗi khối Bitcoin có thể được liên kết với danh tính của họ hay không.
• Bất kỳ ai cũng có thể quan sát tất cả các giao dịch tiền điện tử của bất kỳ địa chỉ ví Bitcoin nào. Để tìm hiểu Bitcoin đến từ đâu và chúng đang được gửi đi đâu, các nhà chức trách có thể phân tích các địa chỉ BTC được sử dụng để giao dịch. Bằng cách này, các nhà chức trách có được thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra và khi nào.

​

- Nhiều người dùng Bitcoin tiết lộ danh tính của họ tại một số thời điểm (ví dụ: trên các sàn giao dịch tập trung hoặc thông qua các tương tác với các ví đã biết). Do đó, các giao dịch BTC không phải lúc nào cũng ẩn danh 100% và chính phủ có thể theo dõi quyền sở hữu Bitcoin bất cứ khi nào (một loạt) giao dịch Bitcoin có thể được liên kết với danh tính của một người. Với kiến thức mới đó, các chính phủ có thể thực thi các nghĩa vụ như nghĩa vụ thuế đối với Bitcoin hoặc tiền điện tử hoặc chống lại các hành vi phạm tội như rửa tiền.​

Chính phủ theo dõi Bitcoin như thế nào?

• Về nguyên tắc, công nghệ blockchain của Bitcoin là ẩn danh nhưng cũng có thể theo dõi được do yếu tố minh bạch. Do đó, Bitcoin có thể được gọi là “giả ẩn danh”. Các cơ quan chính phủ đang thuê các chuyên gia tiền điện tử để giúp họ kiểm tra BTC và xác minh danh tính.

Trên thực tế, làm thế nào các cơ quan chức năng như cảnh sát, IRS hoặc FBI có thể theo dõi Bitcoin? Vì những người thực thi có thể không trực tiếp xác định các bên liên quan đến giao dịch Bitcoin, họ có thể cố gắng quan sát chuỗi khối và phân tích chuyển động của BTC và các mẫu tương ứng. Theo cách này, họ tìm cách lập hồ sơ, ẩn danh và xác định những người đang giao dịch.

​

• Vì vậy, tại sao các chính phủ lại làm điều đó và họ cộng tác với ai? Quan trọng là, hầu hết các giao dịch Bitcoin không liên quan đến hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi như cảnh sát hoặc FBI vẫn nhằm mục đích bắt những người hoặc tổ chức sử dụng tiền điện tử như Bitcoin cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền hoặc gian lận. Tương tự như vậy, một cơ quan như IRS muốn theo dõi các chủ sở hữu, nhà giao dịch và nhà đầu tư BTC để tăng thuế từ lãi vốn hoặc thu nhập.
• Các công ty như Chainalysis cung cấp dịch vụ giám sát và phân tích blockchain. Các công ty này phân tích xem một số BTC nhất định di chuyển giữa các ví, theo một cách nào đó, có liên quan đến hoạt động tội phạm và họ có thể hợp tác với FBI để giúp các nhà điều tra theo dõi một số quỹ tiền điện tử nhất định trên phạm vi quốc tế.