New Giám đốc điều hành Binance tại Nigeria được cho là đã trốn khỏi nơi giam giữ

[xfoxvn]

Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi của Binance, được cho là đã trốn khỏi khách sạn Abuja - nơi giam giữ ông vào ngày 22 tháng 3.

Anjarwalla bị cáo buộc trốn thuế và các tội phạm khác.

Chính phủ Nigeria đang truy nã ông ta và cố gắng xác định cách ông ta có được hộ chiếu Kenya.

Binance cho biết họ đang hợp tác với chính quyền Nigeria.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nigeria đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt đối với các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Dưới đây là tóm tắt các sự kiện:

• 26 tháng 2: Anjarwalla và Gambaryan đến Nigeria và bị bắt giữ.
• Tháng 3: Tòa án Abuja cho phép EFCC giam giữ hai cá nhân này trong 14 ngày.
• 10 tháng 3: Binance từ chối cung cấp cho chính phủ Nigeria quyền truy cập vào dữ liệu của nhà giao dịch.
• 14 tháng 3: Tòa án gia hạn giam giữ Anjarwalla và Gambaryan thêm 14 ngày.
• 22 tháng 3: Anjarwalla trốn khỏi trại giam bằng hộ chiếu giả.

Chính phủ Nigeria cáo buộc:

• Binance trốn thuế.
• Binance rửa tiền.
• Binance tài trợ cho khủng bố.

Binance phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Vụ việc đang được điều tra.

Hậu quả:

• Anjarwalla đang bị truy nã.
• Binance có thể bị trừng phạt bởi chính phủ Nigeria.
• Ngành công nghiệp tiền điện tử ở Nigeria có thể bị ảnh hưởng.