New Sàn KuCoin Bị Hoa Kỳ Tố Cáo Rửa Tiền 9 Tỷ USD, KCS Rơi Giá Mạnh

[xfoxvn]

​

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng chống lại sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu KuCoin và hai nhà sáng lập Michael Gan (Chun Gan) và Eric Ke Tang (Ke Tang).​

Cáo buộc:​

• KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
• Michael Gan và Eric Ke Tang chỉ đạo KuCoin né tránh chương trình chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không thực hiện KYC hay báo cáo hoạt động.
• KuCoin che giấu lượng lớn người dùng Hoa Kỳ, sử dụng họ để trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
• KuCoin tiếp nhận và xử lý hơn 9 tỷ USD tiền bẩn.

Hậu quả:​

• KuCoin bị buộc tội là doanh nghiệp chuyển tiền phi pháp.
• Michael Gan và Eric Ke Tang có thể bị tù.
• Sàn KuCoin có thể bị đóng cửa tại Hoa Kỳ.
• Đồng KCS của KuCoin giảm hơn 10%.

Cùng lúc đó:​

• Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) cũng kiện KuCoin vì không đăng ký và tuân thủ quy định.
• KuCoin được ví như "âm mưu tội phạm trị giá hàng tỷ đô la".

Sự việc này cho thấy:​

• Các sàn giao dịch tiền mã hóa cần tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
• KuCoin có thể gặp nhiều rắc rối trong tương lai.