Brazil và Hoa Kỳ bắt giữ thủ lĩnh đường dây lừa đảo crypto 767 triệu USD

[ProEX]

Cảnh sát Liên bang Brazil và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) cùng với sự giúp đỡ của nhiều cơ quan thực thi khác đã phá vỡ một vòng gian lận tiền điện tử toàn cầu. Vào ngày 06/10, 100 sĩ quan cảnh sát đã tập kích tại 6 thành phố Brazil, thực hiện khám xét, tịch thu tài sản và bắt giữ Francisley Valdevino Da Silva (còn được gọi là ‘Bitcoin Sheikh’ và “sheik crypto”) là thủ lĩnh của mô hình lừa đảo tiền mã hóa 767 triệu USD (4 tỷ real) trong 6 năm qua, số tiền này đã được chuyển qua hệ thống ngân hàng Brazil.

(Hình ảnh：Francisley Valdevino da Silva, elpublique）

Theo cảnh sát, Da Silva từng là một cư dân Hoa Kỳ, chuyển đến Brazil vào tháng 1 năm 2022. Các đặc nhiệm của HSI tại Đại sứ quán Mỹ ở Brazil, đã yêu cầu Cảnh sát Liên bang Brazil giúp đỡ để quản lý các hoạt động điều tra. Cảnh sát liên bang đã thực hiện 20 cuộc truy lùng trên 4 bang Brazil liên quan đến các tội rửa tiền và gian lận. Đường dây này đã tuyên bố sai sự thật rằng đã phát triển các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền mã hóa cấp tiến, đã được cấp phép hoạt động đầy đủ, và hứa hẹn lợi nhuận lên tới 20%/tháng. Trên thực tế, các nghi phạm đã tiêu số tiền trên vào bất động sản, xe hơi, tàu thuyền, quần áo, đồ trang sức. Song luật sư của Da Silva xác nhận thân chủ đã phối hợp với công tác điều tra và trình diện trước cơ quan chức năng.

Theo truyền thông địa phương, các nạn nhân của kế hoạch Ponzi này bao gồm nhiều người nổi tiếng như người mẫu và nữ diễn viên Sasha Meneghel đã mất 1,2 triệu real; các cầu thủ bóng đá giấu tên; và các nhà đầu tư tại Hoa Kỳ và hơn 10 quốc gia khác. Trong tình huống tương tự, Bộ Tư Pháp Mỹ cũng đang truy tố một người đàn ông California sử dụng crypto để che đậy hơn 5 triệu USD tiền buôn bán ma túy.

(Hình ảnh：thecoinrepublic)

Đăng ký tài khoản ProEX : https://www.proex.io/vi_VN/register